série Pandora Papers, très chers paradis fiscaux
À l'automne 2021, Le Desk participait à une enquête de grande envergure, menée dans le cadre de notre partenariat avec le Consortium International des journalistes d'investigation. Plus de 150 médias ont épluché 11,9 millions de documents faisant état de fraude et d'évasion fiscale. Le Desk a publié s'agissant du volet marocain une série d'enquêtes inédites.
Tous les épisodes
La « Villa Kensington » de Lalla Hasnaa à Londres cédée à plus de 100 MDH
Durant près de vingt ans, la princesse Lalla Hasnaa, sœur du roi Mohammed VI, coutumière de l’immobilier de prestige à l’étranger, a été l’heureuse propriétaire d’une villa cossue dans le quartier royal londonien de Kensington, un des plus chers au monde. Détenue via une société offshore inscrite aux Iles Vierges Britanniques et gérée depuis l’île anglo-normande de Jersey, la demeure a été cédée fin 2020 à un riche homme d’affaires sud-africain. Révélations
De Casablanca à Dubaï, dans les méandres du système DSK
Après avoir engrangé 225 millions de dirhams de bénéfices en six ans à travers son cabinet de conseil casablancais Parnasse International, l’ancien patron du FMI a fondé une société offshore dans un paradis fiscal émirati. Notre enquête réalisée en collaboration avec le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) révèle une nouvelle facette du système DSK. Révélations
Quand Faïçal Mekouar, patron de Fidaroc Grant Thornton, fuitait des devises au Panama
Casablanca-Panama-Madrid. À travers un montage financier complexe que nous dévoilons, Faïçal Mekouar, expert-comptable renommé et ex-vice-président de la CGEM, avait mis à l’abri au Panama, une partie des dividendes de ses activités de conseil sous la franchise du groupe Grant Thornton. De l’argent en devises sorti illégalement du Maroc qu’il récupérait par la suite sur son compte bancaire espagnol. Révélations
Aux Seychelles, la double casquette de Hugo Yassir Zenagui
Cinq mois après sa nomination comme conseiller royal, Yassir Zenagui a créé en 2012 une société offshore aux Seychelles à l’aide de son passeport français. Confirmant son existence, une source proche de l’ancien ministre du Tourisme affirme que l’entreprise est toujours restée « inactive ». Révélations
Moulay Abdallah Lalami, patron de SFM, « délocalisé » aux Îles Vierges Britanniques
Comme son « partenaire » Faïçal Mekouar de Fidaroc Grant Thornton, des années durant, celui qui a succédé à Joseph Barzilaï à la tête de la vénérable Société Fiduciaire du Maroc (SFM) a « délocalisé » ses activités personnelles de fiducie aux Îles Vierges Britanniques, un paradis fiscal par excellence. Révélations
À Marrakech, les émirs du Koweït s’offrent des villas de maître via les Îles Vierges Britanniques
Le projet est niché à quelques kilomètres au sud-est de Marrakech : l’Assoufid Golf Club prend la forme d’un gigantesque complexe comprenant un terrain de golf, un clubhouse, un hôtel à construire et des villas à vendre. Un emplacement de choix, à l’abri des regards et bénéficiant d’un large terrain sur lequel le projet est érigé. […]
RedOne, roi du showbiz et des paradis fiscaux
Décoré en 2011 du Wissam du « Mérite Intellectuel » par le roi Mohammed VI à qui il a dédié plus tard son tube « Happy Birthday Sidna », le producteur de musique RedOne, que les stars internationales s’arrachent, est aussi un adepte des sociétés-écrans aux Iles Vierges Britanniques et aux Seychelles. Natif de Tétouan et installé en Californie, Nadir Khayat de son vrai nom, y engrange de substantielles royalties. Révélations
Said Alj, l’architecte Omar Alaoui et sa fille, l’actrice Morjana, sur le même yacht
Quel lien unit l’influent homme d’affaires Said Alj, l’architecte bien en cour Omar Alaoui et sa fille Morjana, actrice de cinéma révélée par le météore bourgeois-déjanté Marock ? Avec les Pandora Papers, on apprend qu’ils naviguent à trois sur un luxueux yacht détenu à travers une société offshore planquée aux Îles Vierges Britanniques, paradis fiscal par excellence. Révélations
L’ex-islamiste Youssef Benjelloun avait fait des Bahamas son paradis…fiscal
« Nous adressons un message aux hommes d’affaires pour contribuer à mettre fin à l’évasion fiscale », déclarait l’ancien secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) Abdelilah Benkirane dans un entretien accordé au magazine Économie et Entreprises en 2011. Le zaïm islamiste ignorait qu’un de ses « frères » faisait alors partie de ces hommes […]
Les tribulations de Robert Azoulay entre Essaouira, Marrakech, Paris et Hong Kong
Après avoir longtemps fait parler de lui, Robert Azoulay a disparu des radars depuis quelques années. Grande figure de Marrakech, où il réside officiellement, et d’Essaouira, le cousin germain du conseiller royal André Azoulay est un homme d’affaires bien connu au Maroc comme en France. À la tête de plusieurs sociétés actives dans la promotion […]