EscroquerieAprès sa venue à Marrakech, le crypto-entrepreneur israélien Moshe Hogeg accusé de fraude pour 290 M$
La police israélienne a accusé l'entrepreneur Moshe Hogeg d'avoir fraudé ses clients pour environ 290 millions de dollars grâce à des escroqueries impliquant des projets de cryptomonnaie.
Selon Times of Israel, la police a recommandé aux procureurs que Hogeg soit inculpé de fraude, de vol, de blanchiment d'argent et de crimes sexuels. L’entrepreneur avait déjà été arrêté par les autorités israéliennes en novembre 2021 pour avoir prétendument participé à des activités illégales, notamment une fraude impliquant la cryptomonnaie, pour laquelle il a passé environ un mois en résidence surveillée.
Le rapport fait suite à une enquête de deux ans sur les activités prétendument illégales de Hogeg, dont certaines impliquaient des projets de crypto-monnaie. En juin dernier, il s’était rendu Maroc pour annoncer lors d’un séminaire son implication dans Tomi, un projet blockchain basé sur un « réseau internet alternatif ».
L'enquête policière a mené à l’interrogatoire de 180 personnes ainsi qu'à la saisie de fonds et de biens dans plusieurs pays. Un porte-parole de Hogeg aurait déclaré qu'il se félicitait de la conclusion de l'enquête et a décrit de nombreuses publications couvrant l'affaire comme constituant une « grande injustice » à son encontre. Celui-ci a nié toutes les allégations portées contre l’homme d’affaires.
Certains des achats effectués par Hogeg à l’aide de fonds prétendument illégaux comprenaient 7 millions de dollars destinés à l’achat du club de football Beitar Jerusalem qu’il a revendu à l'homme d'affaires Barak Abramov en août 2022.
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