
FinCEN Files: le Maroc sous les radars du contrôle financier américain
Plus de 400 journalistes dans 88 pays, plus de 100 médias, dont Le Desk au Maroc, ont collaboré aux FinCEN Files, la nouvelle enquête menée par le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ).
Seize mois d’investigation basée sur des documents secrets reçus par le média américain BuzzFeed News révèle comment les flux illégaux internationaux d’argents, permettant la corruption et la criminalité à l’international. Au Maroc, zone grise du contrôle des flux financiers, une banque, Attijariwafa bank, filiale de la holding royale Al Mada, se démarque par ses alertes aux autorités américaines, quand les autres sont, à de très rares exceptions pour Bank Of Africa (BMCE Group), toutes absentes de cette base de données.
L’enquête sur les fichiers FinCEN est basée sur une fuite de rapports bancaires top-secrets, connus sous le nom de “SAR” (pour Rapport d’activité suspecte), transmis au Trésor américain. Ces documents offrent une vue d’ensemble unique des flux d’argent illicites qui ont et qui continuent de faciliter la corruption et la criminalité dans le monde.
L'Unité de renseignement du département du trésor américain, le Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) a pour rôle principal de prévenir et punir, en association avec la justice américaine, le blanchiment d’argent et autres délits financiers majeurs connexes, à l’instar du service de renseignement français Tracfin ou du Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique (EFECC), tout récemment crée au sein d’Europol.

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