n°1151.Blocage des sites de paris illégaux : le refus des telcos expose le Maroc au regard du GAFI

Le différend qui oppose actuellement Maroc Telecom, Wana Corporate (Inwi) et Orange Maroc à la Marocaine des jeux et des sports (MDJS) dépasse largement le cadre d'une simple querelle commerciale. Derrière le refus des opérateurs de se conformer à l'injonction de bloquer les sites de paris en ligne clandestins se profile un enjeu autrement plus périlleux : le risque de voir le Maroc réinscrit sur la « liste grise » du Groupe d'action financière (GAFI), à peine trois ans après avoir réussi à s'en extraire.

Un acquis chèrement gagné

Le Maroc a connu la contrainte de la surveillance renforcée du GAFI en 2021. Les griefs étaient sévères, mais familiers : poursuites insuffisantes contre le blanchiment de capitaux, opacité autour des bénéficiaires effectifs des entreprises, sanctions jugées trop clémentes et contrôle défaillant de secteurs considérés comme vulnérables. Les indicateurs de performance du pays étaient sans appel, avec une effectivité évaluée à seulement 27 % et une conformité aux standards internationaux plafonnant à 42 %.

Face à ce constat, le Royaume a engagé une course contre la montre législative. Les lois 12.18 et 43.05 ont été adoptées dans l'urgence durant l'été 2021, mais ces réformes sur le papier n'ont pas immédiatement convaincu le gendarme financier mondial, qui a prolongé sa vigilance d'un trimestre supplémentaire.